ПриватБанк в рамках финмониторинга может отказать клиенту в сотрудничестве и заблокировать счета. Об одном из таких случаев рассказал клиент банка: после проверки банком его карты заблокировали.
Об этом клиент рассказал на профильном форуме «Минфин». «ПриватБанк заблокировал все счета…До этого была проверка финмониторингом суммы, которая заходила на счет, это было 4.08.2022, все документы на запрос финмониторинга были предоставлены и деньги зашли на счет без проблем, в запросах было много всего, а так же просьба описать модель бизнеса, как я работаю. То есть все было хорошо», – написал клиент.
После проверки банк заблокировал и карту физлица, и карту «ФОПа». «Если человек, который принимал решение, делал это исходя из своего понимания мира и бизнеса, то я думаю, что ему точно не место в банке, так как знаний там ноль! Если в ближайшее время ситуация не будет решена, буду обращаться в НБУ и в Минфин, ну, а далее в суд», – написал клиент.
При этом в банке ответили, что четко и добросовестно придерживается требований действующего законодательства Украины. Согласно закону ‘О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
«Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения. К сожалению, Ваше обслуживание в банке ограничено», – ответил сотрудник банка.
Ранее OBOZREVATEL писал:
— как банки блокируют счета украинцев в результате финансового мониторинга;
— исполнители жалуются, что автоматически арестовывать счета не получается: решение каждый раз принимает банк.